如果有人告诉你，他们的公司拥有“顶尖体育竞彩分析团队”，这时的你还半信半疑，但当他们以“高额月收益”和“稳赚不赔”为诱饵继续进行宣传，这时的你开始深信不疑，从而掏空自己的“钱袋子”来进行大额投注。随后，你的钱和不法分子都“一去不复返”，再也没有踪影。

　　案例详情

　　日前，最高人民检察院发布了一起以“合买体育彩票”为名非法集资并实施洗钱犯罪的非法金融案例。2017年至2020年，犯罪分子朱某成等人成立了一家公司，通过宣称拥有“顶尖体育竞彩分析团队”和“高中奖率”吸引社会公众。他们利用大会宣传、微信推广等手段，以“高额月收益”和“稳赚不赔”为诱饵，非法集资3亿余元。为掩盖非法所得，朱某成的同伙通过“傀儡账户”将非法资金分散存储，并通过境内外资金转移的方式完成洗钱。

　　案件处理

　　法院经审理，朱某成因集资诈骗罪、偷越国境罪被判处15年3个月有期徒刑，并处罚金和没收财产。黄某因洗钱罪、偷越国境罪被判处5年9个月有期徒刑，并处罚金305万元。

　　案件警示

　　可以看出，这个案件里不法分子用以下几种“套路”让集资参与人逐渐“上钩”首先，他们利用彩票名义伪造“稳赚不赔”的假象吸引公众投资，实则是非法集资;其次通过复杂的洗钱手段掩盖犯罪同时，通过大会营销、社交媒体推广等多渠道传播虚假信息快速扩大受害群体;最后，以高收益为诱饵强调“只赢不亏”诱导集资参与人投入资金。

　　在此温馨提醒：1.天上不会掉馅饼，彩票的开奖结果具有不确定性任何声称“稳赚不赔”的都是骗局;2.非法集资危害大，不仅会导致投资损失还可能因参与非法活动面临法律风险;3.洗钱犯罪打击力度加大,一旦涉及洗钱行为不仅组织者协助转移资金的个人也会承担刑事责任。